浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司（以下简称：金华成泰农商银行）章程和有关法律、法规规定，以及上级有关文件精神，经董事会提议决定召开金华成泰农商银行2024年度股东会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议开始时间：2025年4月29日（星期二）9:00

（二）会议地点：金华成泰农商银行总行十二楼会议室

（三）召开方式：现场会议

（四）会议出席对象：1.本行全体股东或其委托代理人；2.大会见证律师

二、会议审议内容

（一）审议《金华成泰农商银行2024年度董事会工作报告》；

（二）审议《金华成泰农商银行2024年度监事会工作报告》；

（三）审议《金华成泰农商银行2024年度独立董事履职情况报告》；

（四）审议《金华成泰农商银行2024年度财务决算报告》；

（五）审议《金华成泰农商银行2024年度利润分配方案（草案）》；

（六）审议《金华成泰农商银行2025年财务预算编制方案（草案）》；

（七）审议《金华成泰农商银行关于聘请2025年度会计报表审计单位的提案》；

（八）审议《金华成泰农商银行关于变更注册资本和修订章程的议案（草案）》；

（九）审议《<金华成泰农商银行股东大会议事规则>等修改方案》；

（十）审议《<金华成泰农商银行非执行董事、非职工监事津贴管理办法>修改方案》；

（十一）审议《金华成泰农商银行2024年度三农金融业务开展情况报告》；

（十二）听取《金华成泰农商银行2024年度关联交易制度及执行情况报告》；

（十三）听取《金华成泰农商银行关于监事会对全体董事及高级管理层2024年度履职评价的报告》；

（十四）听取《金华成泰农商银行关于监事会对全体监事2024年度履职情况评价的报告》；

（十五）需由本次股东会审议通过的其他事项。

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。拟出席本次会议的股东需进行会前登记。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：1.登记时间：2025年4月21日至23日三天，每天8:30-11:30；13:30-17:00。2.登记地址：金华市八一南街123号，金华成泰农商银行总行十楼董事会办公室。3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、委托企业法定代表人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。传真号码：0579-83182013。

来信请寄：金华市八一南街123号，金华成泰农商银行总行十楼董事会办公室，邮编321017（信封请注明：股东会资料）

四、其他事项

（一）会议报到时间：2025年4月29日（星期二）8:30-9:00

（二）会议报到手续：1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

（三）会议登记及联系方式。联系人：邵女士；地址：金华市八一南街123号，金华成泰农商银行总行十楼董事会办公室，电话0579-83182075。

（四）授权委托书请统一到金华成泰农商银行领取（需本人持身份证明）。

（五）会期半天。出席会议者交通费及各项费用自理。

（六）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司

2025年4月9日