记者 胡睿哲 通讯员 叶嘉豪

“顾客说是为了转移资金，可这是200多万元的大单子，我们干脆睁一只眼闭一只眼？”在业绩诱惑面前，金店店员没有履行审慎核查的法律义务，殊不知这样的行为已经触犯法律底线。

去年5月，在浙江、江苏、广东、吉林等地发生多起诈骗，经查实，被骗资金最终汇入同一张银行卡。与此同时，一条黑色洗钱链条高速运转。“跑腿人”陈某某通过境外聊天软件接受“上家”指令，将这张银行卡送到河北省三河市的初中生张某某等3名未成年人手上。“上家”指使张某某去提货，许诺3000余元报酬。当月30日下午，张某某走进三河某购物中心一家金店，一口气刷走2000克黄金，总价206万元。

事实上，这场交易从一开始便疑点重重：张某某因多次刷卡失败、举止异常引起怀疑，甚至误将商场保安认作警察而仓皇逃跑。购买时出示的身份证照片也与本人明显不符……然而，面对可疑的异常交易，店员无视法律红线，亮起交易“绿灯”，几人还串供，对外声称“顾客买黄金是老板给员工送福利”。

案发后，兰溪市公安局对涉案人员依法采取刑事强制措施，后案件移送至兰溪市检察院。检察机关经审查后认为，对陈某等3名店员依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉；依法对“跑腿人”陈某某以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。

“我们以为最多是违反公司规定，没想到竟构成犯罪……”近日，法院对金店负责人陈某、店员孙某某、王某某及“跑腿人”陈某某依法作出有罪判决。张某某等3人因未满16周岁，此前已被公安机关依法行政拘留。