近日，义乌一老板娘接到一笔百万元“大单”，对方爽快支付3倍货款后，却拒绝沟通只催发货，老板娘察觉异常，报警。警方顺藤摸瓜，揭露骗子利用“虚假订货”，转移诈骗赃款的洗钱新套路。

“警察同志，我这笔货款好像有问题。”日前，丁女士匆匆赶至义乌市公安局稠江派出所寻求警方帮助。原来，在当天上午，丁女士接到一个电话，对方自称是熟人介绍的，打算向丁女士订购60吨价值40万元的货。在沟通后对方爽快下单，并分三次打款120万元。

随后，对方发来身份证、银行卡等信息。这些信息均与转账记录上的信息相符，可远超货物价值的打款让丁女士多了一些谨慎，她反复向对方确认订单细节。可此时对方“刁难”称，若丁女士当天不发货，就将钱原路退回。

对方拒绝沟通的态度和多打的款项让丁女士起了疑心，随即来到派出所咨询。

根据丁女士提供的转账人信息，民警联系上在杭州的王先生。接到义乌警方电话，王先生有些懵，称120万元是自己的投资款项，自己并没有向丁女士订货。

根据王先生的进一步描述，警方初步确定，王先生可能遭遇投资理财类诈骗，打到丁女士账户里的“货款”很有可能是骗子假借订货名义用以洗钱的赃款。民警一边嘱咐丁女士不要做任何操作，一边让王先生抓紧报警。

经余杭警方调查，排除了王先生参与“洗钱”的嫌疑，确认其系电信网络诈骗受害人。当晚，经义乌、余杭两地警方协作配合，丁女士原路退还了款项。

警方分析，在这一类诈骗套路中，诈骗分子通过大额下单获取商户收款二维码或银行账户，转发给上游诈骗分子，用于收取被骗受害者资金，而商户收到的“货款”实际上是电信网络诈骗的“赃款”。为了获取“洗白”后的资金，诈骗分子又以“即刻发货，发不了货就退款，否则将报公安机关处理”等说辞，催促商户将货款打回指定账户，商户经营者在无意间成为“洗钱”环节中的一环。

通讯员 楼剑平